空港股份召开第五届董事会第九次会议_北京空港科技园区股份有限公司

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空港股份召开第五届董事会第九次会议

空港股份发布时间：2013-03-30

3月28日，空港股份组织召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年年度董事会工作报告》、《2012年年度财务决算报告》、《2012年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、《关于公司2012年内控评价报告的议案》、《关于公司2012年内控审计报告的议案》、《关于公司2012年度履行社会责任报告的议案》、《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于授权公司法定代表人田建国先生代表公司办理为控股子公司提供担保的事项并签署相关合同及文件的议案》、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2013年4月22日召开公司2012年年度股东大会，会议审议2012年年度报告及摘要、2012年年度董事会工作报告、2012年年度监事会工作报告、2012年年度财务决算报告、2012年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案、关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案、关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。

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